المفوضية الأوروبية تضيف السعودية للقائمة السوداء لتمويل الإرهاب وغسل الأموال

أضافت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، السعودية ونيجيريا وبنما ومناطق أخرى، للقائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدًا للتكتل بسبب تهاونها مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قراءة المزيد

لاجارد: التعاون ضروري لإبقاء الأصول المشفرة آمنة

لاجارد الحكومات والبنوك المركزية بحاجة إلى التنسيق فيما بينها على صعيد تطوير اللوائح المنظمة للأصول المشفرة من أجل الحيلولة دون تحولها إلى أداة جديدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

قراءة المزيد

الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض قيود على بيتكوين للتصدي لغسل الأموال

الدول الأعضاء ومشرعي الاتحاد اتفقوا على قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بتكوين وغيرها من العملات الرقمية

قراءة المزيد