أضافت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، السعودية ونيجيريا وبنما ومناطق أخرى، للقائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدًا للتكتل بسبب تهاونها مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لاجارد الحكومات والبنوك المركزية بحاجة إلى التنسيق فيما بينها على صعيد تطوير اللوائح المنظمة للأصول المشفرة من أجل الحيلولة دون تحولها إلى أداة جديدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

استبعد وزير المالية الباكستاني، مفتاح إسماعيل، أن يتضرر النمو الاقتصادي بسبب إعادة إدراج البلاد على قائمة مراقبة تمويل الإرهاب

مجموعة عالمية معنية بمراقبة غسل الأموال أعادت باكستان مجددًا إلى قائمة لمراقبة عمليات تمويل الإرهاب

الدول الأعضاء ومشرعي الاتحاد اتفقوا على قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بتكوين وغيرها من العملات الرقمية

تشديد الرقابة على نقل الأموال والمعادن النفيسة من خارج الاتحاد الأوروبي